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上传时间: 2021-03-25
详细说明：区块链分析解决方案帮助加密交易所识别涉及无托管钱包的风险交易。VASP 可以通过无托管钱 包的地址追踪资金，从而获得与高风险地址和交易对手相关的洞察。这种透明性使人们能够洞悉与 无托管型加密资产钱包相关的风险，而在交易法定货币或现金时无法获悉这些风险。 这些拟议的要求基本上只是金融机构长期遵守的现金（现金和电子资金转账）规则的应用，这 些规则已应用于某些虚拟资产交易。但是，从调查的角度看，拟议的规则可能会将犯罪活动延伸到 区块链的更多隐蔽角落，将严重阻碍调查的成功。犯罪分子可能会使用未注册的 P2P 交换而不是交 易所，以免引起关注。当加密货币达到受监管的交易所时，大多数调查都会获得成功。将犯
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