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上传时间: 2021-01-20
详细说明：终结性考试试题判断题金融机构客户信息公开程度越高客户尽职调查成本越低风险越可控反洗钱调查只能采取现场调查在已实现按客户管理的前提下对于在同一金融机构同一用户名下上午不同账户间交易金融机构可免于报告大额
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