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搜索资源列表

  1. 企业服务BASE24反洗钱解决方案

  2. 公司发展大事记 1975 – 作为定制开发公司而创办 1981 – 第一次跨国销售 1982 – 首次提供产品（BASE24） 1995 – IPO建立母公司： NASDAQ（TSAI） 1996 – 推出PRM技术 1999 – 第一个反洗钱客户 2001 – ACI获得PRM技术和专家美国前百强银行中的35家，美国前百强零售商中的21家 英国前十强银行中的5家 加拿大前十强银行中的6家 新加坡前5强银行中的4家 墨西哥前十强银行中的5家 巴西和澳大利亚前5强银行中的3家 南非前10强银行中

  3. 所属分类：餐饮零售

    • 发布日期：2009-09-22
    • 文件大小：1048576
    • 提供者：hnic

  1. 基于客户行为模式识别的反洗钱数据监测与分析体系

  2. 基于客户行为模式识别的反洗钱数据监测与分析体系

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2014-06-17
    • 文件大小：238592
    • 提供者：bubaba

  1. 商业银行反洗钱监控系统

  2. 商业银行反洗钱监控系统

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2015-01-29
    • 文件大小：3145728
    • 提供者：fulin_1029

  1. 反洗钱的指标有哪些

  2. 本人正在反洗钱风险评估研究，现有反洗钱风险的指标库，仅供大家参考

  3. 所属分类：金融

  1. 从Drools规则引擎到风控反洗钱系统V0.2.3

  2. 从Drools规则引擎到风控反洗钱系统V0.2.3

  3. 所属分类：Java

    • 发布日期：2017-08-03
    • 文件大小：2097152
    • 提供者：wo541075754

  1. 从Drools规则引擎到风控反洗钱系统v0.3.2.pdf

  2. 从Drools规则引擎到风控反洗钱系统v0.3.2.pdf ，此版本文档在不断刚更新升级中。

  3. 所属分类：Java

    • 发布日期：2017-08-22
    • 文件大小：2097152
    • 提供者：wo541075754

  1. 反洗钱系统改造项目技术方案

  2. 反洗钱系统改造项目技术方案，反洗钱系统改造项目技术方案！

  3. 所属分类：Java

    • 发布日期：2017-11-27
    • 文件大小：1048576
    • 提供者：hdmo19858

  1. Legion基金行业反洗钱监测管理系统解决方案.doc

  2. Legion基金行业反洗钱监测管理系统解决方案 目 录 Legion基金行业反洗钱监测管理系统®介绍 3 1.概述 3 2. 系统整体规划 3 3. 系统应用体系结构 4 4.功能设计 4 4.1 首页 5 4.2 交易确认 5 4.3 交易审核 8 4.4 报文管理 8 4.5 查询统计 9 4.6 系统管理 10 4.7 数据抽取分析引擎 10 5.系统特色 11

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2018-07-25
    • 文件大小：2097152
    • 提供者：jiujiya123

  1. 深圳金融城域网申请(非银机构反洗钱版)

  2. 深圳金融城域网申请(非银机构反洗钱版)，2017年版本更新

  3. 所属分类：网络基础

    • 发布日期：2018-02-05
    • 文件大小：155648
    • 提供者：kitagod

  1. 反洗钱3号令接口规范

  2. 金融机构 大额交易和可疑交易报告 数据报送接口规范 (V1.0)

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2018-02-23
    • 文件大小：667648
    • 提供者：qq_35893050

  1. 前瞻产业研究院：2019全球数字资产反洗钱（AML）研究

  2. 近日，区块链安全公司PeckShield发布《2019全球数字资产反洗钱(AML)研究报告》(以下简称《报告》)。 　　PeckShield 安全团队全面梳理了近几年使用数字资产进行的“非法或未受监管”的交易现状，并深入分析了以下三方面的数据： 　　重大安全事件和损失情况：PeckShield 统计发现：2017年共发生重大安全事件11起，共计损失2.94亿美元; 2018年共发生重大安全事件46起，共计损失47.58亿美元。2019年共发生重大安全事件63起，总共损失达到了76.7

  3. 所属分类：比特币

    • 发布日期：2020-01-11
    • 文件大小：4194304
    • 提供者：dst1213

  1. 煤炭行业反洗钱监测分析系统的建立分析

  2. 由于我国反洗钱工作起步较晚,对反洗钱活动的特点和规律,仍然处于探索之中,我国的反洗钱过程主要依赖传统手工方式进行。本文在对现有业务系统中大量的数据源进行分析和重新组织的基础上,首先论述了数据挖掘原理,给出了一个煤炭行业基于数据挖掘的反洗钱监测分析系统的设计方案,经过测试后,其有明显的应用效果。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-05-26
    • 文件大小：487424
    • 提供者：weixin_38682242

  1. 银行反洗钱大额交易检错系统的设计与实现

  2. 随着2006年新反洗钱法规的出台，各家金融机构纷纷或自行设计反洗钱监测分析报告系统或购买第三方机构的相应软件，以辅助其履行反洗钱大额交易和可疑交易报告义务。在随后几年对多家银行金融机构的现场检查中发现各机构均不同程度地存在大额交易错报和漏报情况。究其原因发现各家机构的大额交易均由系统自动采集和报告，少有人工分析或干预，且各家机构都自认为其反洗钱监测分析报告系统能够精确地采集大额交易并及时上报，不会主动采取措施检查大额交易错报和漏报问题，因此大额交易报告中存在的问题也难以被发现。而银行业的大额交易

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-10-17
    • 文件大小：435200
    • 提供者：weixin_38560502

  1. 反洗钱法律制度培训PPT

  2. 反洗钱法律制度培训PPT致力于为大家提供学习、参考最实用的资源，对反洗钱法律制度培训PPT有需要的朋友，...该文档为反洗钱法律制度培训PPT，是一份很不错的参考资料，具有较高参考价值，感兴趣的可以下载看看

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-12-11
    • 文件大小：20480
    • 提供者：weixin_38700779

  1. 2020年加密货币犯罪和反洗钱报告

  2. 区块链分析解决方案帮助加密交易所识别涉及无托管钱包的风险交易。VASP 可以通过无托管钱 包的地址追踪资金，从而获得与高风险地址和交易对手相关的洞察。这种透明性使人们能够洞悉与 无托管型加密资产钱包相关的风险，而在交易法定货币或现金时无法获悉这些风险。 这些拟议的要求基本上只是金融机构长期遵守的现金（现金和电子资金转账）规则的应用，这 些规则已应用于某些虚拟资产交易。但是，从调查的角度看，拟议的规则可能会将犯罪活动延伸到 区块链的更多隐蔽角落，将严重阻碍调查的成功。犯罪分子可能会使用未注册的 P

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-03-25
    • 文件大小：1048576
    • 提供者：weixin_38646645

  1. am-pos-2020-2:2020年塞哥多塞梅多纳峰会上的反洗钱法-源码

  2. am-pos-2020-2 2020年的UFPE竞赛中的任何人都无法参加的裁谈会。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-03-16
    • 文件大小：1048576
    • 提供者：weixin_42121058

  1. ICL-HGK_Group：这是帝国理工学院（EEE系）的MSC反洗钱实验室项目-源码

  2. ICL-HGK_Group 这是帝国理工学院（EEE系）的MSc AML实验室项目 letterAD_svm.py 前面注释掉的是训练的，后面是实时测试的。将训练结果放在pickel里面，实时测试时用该模型判断字母。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-02-11
    • 文件大小：15728640
    • 提供者：weixin_42146274

  1. 2020年加密货币犯罪和反洗钱报告.pdf

  2. 2020年加密货币犯罪和反洗钱报告.pdf

  3. 所属分类：系统安全

    • 发布日期：2021-02-09
    • 文件大小：2097152
    • 提供者：zl3533

  1. 银联反洗钱规则-标准版0329.xlsx

  2. 反洗钱决策引擎常用的rule

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2021-01-22
    • 文件大小：20480
    • 提供者：estherpw

  1. 《反洗钱终结性考试试题2

  2. 终结性考试试题判断题金融机构客户信息公开程度越高客户尽职调查成本越低风险越可控反洗钱调查只能采取现场调查在已实现按客户管理的前提下对于在同一金融机构同一用户名下上午不同账户间交易金融机构可免于报告大额

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-01-20
    • 文件大小：3145728
    • 提供者：weixin_38715721
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